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【無罪判決】詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例 (3)

  •  【無罪判決】詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例 (3)
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    人跟人之間牽扯到金錢,真的很容易令關係變質,湘如律師在實務上真的看見太多因為金錢,親人、友人最後變仇人的案例。

     

    這次案件中,我方當事人是個來台工作的外國移工,在台灣生活十幾年,也在台灣認識了來自同鄉的友人,兩人交情好到是彼此孩子的乾爸乾媽,時不時就會買禮物給對方家庭,甚至因為我方當事人仍住台灣會協助代購在台商品的關係,同鄉友人時不時會將貨款轉入我方當事人銀行帳戶,因而連戶頭都是公開的秘密。

    然而,友人竟因一時利益薰心,將這公開的秘密拿來收取不義之財,害得我方當事人在毫不知情之下,因不明款項的匯入成為警示帳戶,甚至還得跑地檢署、法院以證明自身清白。

     

    所幸,最後我方當事人獲判無罪,終於能夠放下心中的大石,可以繼續在這已生活多年的第二個家鄉繼續安穩地生活下去!

     

    #洗錢防制法 #警示帳戶 #詐騙

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